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庐阳区一公司半小时被诈骗377万!合肥已发生类案55起,涉案上千万元‘亚博买球’

时间:2021-08-01 08:04
本文摘要:日前,合肥警方与四川警方正在与时间赛跑。经过三个小时的焦急工作,在多家金融机构的全力支持下,他们在诈骗公司的账户中锁定了受害人超过370万元的账户。受害者保留大量伤害。 9月22日13时50分,合肥市公安局反电诈骗中心接到该案市局110短信:合肥市庐阳区某装备制造企业被骗377万元.据举报人称,装备制造公司财务会计李某当天上午接到电话,称她是自己公司的客户,以向其公司转账为由,勒令李某添加QQ发起连接。李深信,加了对方QQ后,就被拉进了新创建的QQ群。 李看到了。

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日前,合肥警方与四川警方正在与时间赛跑。经过三个小时的焦急工作,在多家金融机构的全力支持下,他们在诈骗公司的账户中锁定了受害人超过370万元的账户。受害者保留大量伤害。

9月22日13时50分,合肥市公安局反电诈骗中心接到该案市局110短信:合肥市庐阳区某装备制造企业被骗377万元.据举报人称,装备制造公司财务会计李某当天上午接到电话,称她是自己公司的客户,以向其公司转账为由,勒令李某添加QQ发起连接。李深信,加了对方QQ后,就被拉进了新创建的QQ群。

李看到了。他公司的老板”也在群里。

10时17分,李在QQ群里收到“自己公司的老板”其实是诈骗公司发来的假信息,勒令他转账3.77多万元到一个账户,转账后,李某联系公司老板,发现上当受骗,赶紧报警,离开警方后,立即成立合肥市公安局反电诈骗中心,查控执勤民警朱云龙、朱显武、程亮、詹小春、中国银行反电诈骗中心工作人员、工行徐诚、赵辉集团等资产,运行紧急冻结系统,根据公安部网络诈骗侦查服务平台,在中国银行的全力支持下,冻结犯罪嫌疑人一级账户资产271件。9万多人民币。经复查,资管组发现另有100万元已划入四川省德阳市某企业账户。

朱云龙立即联系安徽省反电力诈骗中心,与四川省反电力诈骗中心取得联系,德阳市反电信诈骗中心协助处理。16时52分,德阳市反通信电信诈骗中心反馈,涉案人二级账户已被锁定,涉案人100万元资产“完好无损”。

至此,经过四个小时的紧张工作,四地反诈骗中心已与驻扎金融机构联动,为受害人挽回了高额损失。现阶段,此案已得到进一步调查。事实上,诈骗公司冒充公司“老板”诈骗会计师的做法已经是陈词滥调。新的。

记者从合肥市公安局反电诈骗中心获悉,2020年1月1日至9月22日,合肥市共发生此类案件55起,受骗金额超过100万元。“不断完善公司财务管理制度,养成会计人员确认或与公司老板会面核对后汇款才能兼容的习惯。�防止上当受骗。合肥市公安局反电诈骗中心民警朱云龙告诉记者,在电话回访受害人时,民警发现受骗企业多为中小型企业。

微企业,公司财务管理制度不完善,公司调剂经常使用公司,老板在QQ和微信上发单的方式没有相应的账务审批程序,又让不法分子拿广告。它的性质。欺诈手段分析 1. 欺诈者的结构。以非法方式获取的受害人私人信息及相关公司负责人的信息内容,冒充公司“客户”,必须向受害人公司提供担保或贷款,要求受害人加QQ并推送公司的信息内容,然后在QQ上冒充受害人的公司领导,谎称“客户”借的钱已经到了他的个人账户,然后要求受害人使用公司账户资产向“客户”退还以合同不正确为由。

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等借口,麻痹受害人,故意制造紧急气氛,规定受害人汇款。进行欺骗; 2、诈骗者的结构利用了受害人对公司领导的敬畏心理。

领导不敢多问他们坦白的事情,s。认为受害人来不及核实事情的真实性,导致受害人一步步走来。

给陷阱骗一个好的分子结构设计方案。合肥警方提醒 1、不少企业要进一步建立健全公司财务管理制度,避免命令财务人员通过QQ和手机微信进行网上汇款。2、会计人员应提高安全意识,严格遵守公司财务管理制度,遵守汇款审批程序,注意核实对方真实身份。当对方明确提出汇款规定时,最好在会见或打电话给公司领导的基础上进行核实,以防上当受骗。

3、现阶段部分金融机构已对公众账户大额转账进行双重认证,可以合理保证公司资金安全。4.如果你受苦了。

遇到此类诈骗,一定要注意收集嫌疑人账号等直接证据,并尽快拨打110报警。


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